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Les précisions de la Banque Chaabi du Maroc sur les perquisitions menées au niveau de sa succursale belge

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La Banque Chaabi Du Maroc (BCDM) informe dans un communiqué qu’une enquête a été ordonnée, le 06 octobre dernier, par un juge d’instruction belge, pour effectuer « des perquisitions et auditions au niveau de la succursale belge de Banque Chaabi Du Maroc (BCDM), tant au niveau de son siège que de ses agences ».

« Des saisies de matériel et de documents ont également été effectuées dans le cadre de l’enquête et des collaborateurs ont été entendus en qualité de témoin », souligne le communiqué de la BCDM qui précise que « les 4 agences de la succursale continuent à servir la clientèle dans les conditions normales ».

 

Dans ce même cadre, la banque marocaine tient à assurer que « le management de Banque Chaabi du Maroc n’a pas encore eu accès aux éléments du dossier d’enquête, et ne dispose pas à ce jour, d’informations précises à ce sujet ».

Et de rappeler que « les activités de Chaabi Bank en Belgique sont connues des autorités de tutelle et que ses collaborateurs travaillent dans un cadre juridique et opérationnel clair, transparent et encadré par des procédures strictes, dans le respect de la loi et des bonnes pratiques du système bancaire belge ».

Par ailleurs, la BCDM promet dans ce communiqué de rendre publics les nouveaux développements « sur ce dossier dès que de nouvelles informations seront disponibles ».

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